Condizioni generali di Degussa

Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)

In conformità alla Legge federale svizzera sul riciclaggio di denaro (LRD), per operazioni superiori a CHF 15'000.– è obbligatorio identificare la o le persone economicamente aventi diritto. A tal fine, insieme alla conferma d’ordine riceverete il nostro Modulo A (Identificazione della/e persona/e economicamente avente/i diritto).

Vi preghiamo di compilare il modulo e di inviarcelo per posta, debitamente firmato, insieme a una copia autenticata del passaporto (l’autenticazione può essere effettuata presso qualsiasi ufficio postale).

In caso di ritiro presso la nostra filiale di Zurigo (Bleicherweg 41) o di Ginevra (Quai du Mont-Blanc 5), per l’identificazione sarà sufficiente presentare il passaporto o la carta d’identità. In questo caso non è necessaria una copia autenticata del passaporto.

Per operazioni inferiori a CHF 15'000.– tale verifica non è necessaria e non occorre presentare alcun documento.

Si prega di notare che l’identificazione della/e persona/e economicamente avente/i diritto diventa obbligatoria anche qualora la somma di tutte le operazioni successive effettuate nel corso di un anno civile superi CHF 15'000.–. In tal caso, vi invitiamo a compilare il modulo e a inviarcelo per posta, firmato e corredato da una copia autenticata del passaporto.
 

Aziende

• Modulo K, Identificazione del titolare del controllo (PDF, DE)
• Form K, Establishing of the controlling person (PDF, EN)
• Formulaire K, Identification des détenteurs de contrôle (PDF, FR)

Privati

• Modulo A, Identificazione della/e persona/e economicamente avente/i diritto (PDF, DE)
• Form A, Establishment of the beneficial owner’s identity (PDF, EN)
• Formulaire A, Identification de l’ayant droit économique (PDF, FR)